加密货币和区块链执法需求

Cryptocurrency and Blockchain Needs for Law Enforcement

【作者】 Dulani Woods ; John S. Hollywood ; Jeremy D. Barnum ; Danielle Fenimore ; Michael J. D. Vermeer ; Brian A. Jackson

2023-01-12
美国兰德公司
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基于区块链的技术的出现为希望远程、匿名、且无需银行等第三方参与即可进行金融和其他交易的个人开辟了新的领域。区块链技术有多种用途,但最著名的或许是它作为某种数字货币(称为加密货币)的基础。加密货币在许多合法商业交易中越来越被接受为一种支付方式,但它也被用于促进许多非法活动,这在很大程度上是因为加密货币能够进行远程匿名交易。因此,执法调查人员需要开发新的技能、能力和工具来确保正义得到伸张。为了支持国家司法研究所,来自兰德公司和警察执行研究论坛的研究人员与执法从业人员、学者和其他专家一起举办了一场研讨会。研讨会参与者确定了24项研发需求并进行了优先排序,如果对这些需求进行投资,将提高执法部门适应这些社会变化的能力。这些需求与数字密钥管理政策、执法部门关于区块链和加密货币的培训资源以及涉及加密货币的调查工具有关。 在本报告中,研究人员详细介绍了研讨会的会议情况,讨论了参与者确定的十个最优先的需求,并根据参与者的讨论提供了更多背景信息。参与者将提高官员和调查人员知识水平的相关需求、培训或聘请可协助调查的专家的相关需求以及调整现有政策和程序以确保负责任地处理加密货币的相关需求列为优先事项。

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